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四川大通燃气开发股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

发布日期:2016/4/20 12:41:21 浏览:

证券代码:000593证券简称:公告编号:2015-078

四川大通燃气开发股份有限公司

第十届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议通知于2015年11月19日以邮件等形式发出,并于2015年11月22日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署的议案》。

本议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽6位关联董事回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署〈附条件生效的资产购买协议之补充协议〉的议案》。

本议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽6位关联董事回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》。

本议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽6位关联董事回避了本议案的表决。

四、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、评估报告的议案》。相关审计、评估报告详见公司2015年5月13日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽6位关联董事回避了本议案的表决。

五、审议通过了《关于再次确认公司本次非公开发行股票相关议案有效性的议案》。

2015年4月17日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》、《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于制定的议案》等相关议案。

2015年5月11日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》、《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案(修订)》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。

2015年10月19日,根据股东大会的授权,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司〈非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于修订公司〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》等相关议案。

9名董事均确认同意上述全部与公司本次非公开发行有关的议案,上述议案涉及向关联方天津大通投资集团有限公司、公司员工持股计划非公开发行股份的,已经公司2015年第一次临时股东大会非关联股东审议通过,鉴于本次非公开发行所募集资金用于向中航信托股份有限公司购买资产后,将形成公司与关联方天津大通投资集团有限公司共同投资,现再次提请股东大会非关联股东对上述全部与公司本次非公开发行有关议案的有效性予以确认。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》;同意于2015年12月8日(星期二)以现场会议和网络投票方式召开公司2015年第三次临时股东大会。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司本次非公开发行股票所募集资金用于向中航信托股份有限公司购买标的资产后,将构成公司与关联方天津大通投资集团有限公司对两家标的公司的共同投资,即“购买非关联方股份而形成与关联方共同投资”。鉴于此公司对议案一、二、三、四进行再次审议,关联董事回避表决。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一五年十一月二十三日

证券代码:000593证券简称:大通燃气公告编号:2015-079

四川大通燃气开发股份有限公司

第十届监事会第九次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议通知于2015年11月19日以邮件等形式发出,并于2015年11月22日上午9:00—12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议了《关于公司与中航信托股份有限公司签署的议案》;

3名监事均同意本次收购的相关事项,但由于公司向中航信托股份有限公司购买资产后将形成与关联方天津大通投资集团有限公司共同投资,关联监事艾国、解溟回避对本议案的表决,因此一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议了《关于公司与中航信托股份有限公司签署〈附条件生效的资产购买协议之补充协议〉的议案》;

3名监事均同意本次收购的相关事项,但由于公司向中航信托股份有限公司购买资产后将形成与关联方天津大通投资集团有限公司共同投资,关联监事艾国、解溟回避对本议案的表决,因此一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于再次确认公司本次非公开发行股票相关议案有效性的议案》;

2015年4月17日,公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》、《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于制定的议案》等相关议案。

2015年5月11日,公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》、《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、评估报告的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》、《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案(修订)》等相关议案。

3名监事均确认同意上述全部与公司本次非公开发行有关的议案,上述议案涉及向关联方天津大通投资大通集团有限公司、公司员工持股计划非公开发行股份的,已经公司2015年第一次临时股东大会非关联股东审议通过,鉴于本次非公开发行所募集资金用于向中航信托股份有限公司购买资产后,将形成公司与关联方天津大通投资集团有限公司共同投资,现再次提请股东大会非关联股东对上述全部与公司本次非公开发行有关议案的有效性予以确认。

本议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二○一五年十一月二十三日

证券代码:000593证券简称:大通燃气公告编号:2015-080

关于公司购买德阳

旌能天然气有限公司及

罗江县天然气有限公司各88

股权涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、本次交易须提交公司股东大会表决,在公司股东大会审议与本次交易相关的议案时,有利害关系的关联股东将回避对该等议案的表决。

2、本次交易须获得中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票事项后,方可实施。

3、如果两家标的公司由于市场竞争、政策变动、内部控制等原因出现盈利能力或资产状况等不利变化,将会给公司经营和盈利能力带来一定的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2015年11月22日,四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“大通燃气”、“上市公司”)第十届董事会第十二次会议以通讯方式召开,会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署的议案》、《关于公司与中航信托股份有限公司签署的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》、《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、评估报告的议案》等议案,公司拟使用非公开发行股票所募集资金购买中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)持有的德阳市旌能天然气有限公司(以下简称“旌能天然气”)及罗江县天然气有限公司(以下简称“罗江天然气”,旌能天然气和罗江天然气以下合称“两家标的公司”)各88的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定,本次交易属于上市公司“购买非关联方股份而形成与关联方共同投资”,按照关联交易履行相关决策程序和信息披露义务,本次交易在公司董事会审议后,需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、关联交易概述

1、2015

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