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成都红旗连锁股份有限公司

发布日期:2016/2/23 6:59:09 浏览:

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登记信函邮寄:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:四川省成都市高新区西区迪康大道7号;

邮编:611731;

传真号码:028-87825530。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362697

2、投票简称:红旗投票

3、投票时间:2016年3月10日9:30-11:30,13:00-15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“红旗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:罗小玲女士、张静女士

联系电话:028-87825762

传真:028-87825530

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十九会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一六年二月十七日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都红旗连锁股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本单位(人)依照以下指示对下列议案投票,授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。

委托人股票账号:

持股数量:

委托人身份证号码(机构股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

备注:1、请在相应的表决意见项下划“√”。

2、如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以□不可以

委托人签名(机构股东负责人签名并加盖公章):

委托日期:2016年____月____日

证券代码:002697证券简称:红旗连锁公告编号:2016-008

成都红旗连锁股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于2016年2月17日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2016年2月1日以书面通知方式发出。会议应出席监事3人,现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持,会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

三、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

监事会成员一致认为,董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

4.审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

2015年公司合并实现营业收入548,617.98万元,同比去年增长15.15;实现利润总额21,588.24万元,同比去年增长7.29;其中,实现归属于上市公司股东的净利润17,921.86万元,同比去年增长5.26。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2016年财务预算报告》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

公司2016年度的主要经营目标为:2016年实现营业收入630,910.68万元,比2015年增长15.00;实现净利润19,328.41万元,比2015年同期增长8.00。

特别提示:上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

6.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

通过对公司内部控制制度等相关制度及执行情况的检查,监事会认为:公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

7.审议通过了《2015年度利润分配的预案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:董事会制订的2015年度利润分配预案,遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计期间,能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度展开审计工作,独立客观地发表审计意见,完成了公司委托的各项财务审计工作,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会全体成员认为:公司使用不超过5000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。在有效控制风险的前提下,能提高闲置募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

10.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会全体成员认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,决策程序符合相关法律法规的规定

四、备查文件

1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一六年二月十七日

成都红旗连锁股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]943号)核准,本公司于2012年8月首次公开发行人民币普通股(A股)5,000.00万股。每股发行价为人民币18.76元,募集资金总额为人民币93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币4,893.40万元后,募集资金净额为人民币88,906.60万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行审验并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》。募集资金已于2012年8月31日全部到位,本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2015年12月31日,本公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

注1:详细情况详见四、募集资金使用及披露中存在的问题。

注2:详细情况详见三、(六)节余募集资金使用情况。

注3:已确定用途的超募资金情况详见三、

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